اجتماع FBI منخفض الظهور للعملات المشفرة يجمع المحققين وقطاع الصناعة

أمضى FBI سنوات في بناء منتدى هادئ لا يُدعى إليه إلا المدعوون، يجمع المحققين والوكالات الحكومية والمتخصصين في العملات المشفرة لتبادل المعلومات حول الجرائم المرتكبة باستخدام الأصول الرقمية، حسبما ذكرت CoinDesk. وعُقد أحدث اجتماع في سبتمبر بمدينة سان أنطونيو، تكساس، وجمع مئات المشاركين لمناقشة موضوعات تراوحت بين تمويل الإرهاب وعمليات الاختراق والاحتيال.

ويُعرف الحدث باسم «التبادل التقني للأصول الافتراضية»، وكان يُسمى سابقاً «ندوة العملات الافتراضية». وقال ثلاثة من الحاضرين السابقين لـCoinDesk إنه مصمم لربط مسؤولي إنفاذ القانون بالمحققين في الخارج، وشركات تحليل البلوك تشين، وباحثي الأمن، والشركات التي تُستخدم أدواتها لتتبع الأموال الرقمية.

ويُعقد الاجتماع الآن للعام التاسع. ولم يحظَ إلا باهتمام عام محدود، إذ ظهر أساساً من خلال منشورات متفرقة للمشاركين على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من الحملات التسويقية الكبيرة المرتبطة بمؤتمرات العملات المشفرة التجارية.

منتدى عملي لا معرض تجاري

يتضمن برنامج الحدث كلمات رئيسية، وحلقات نقاش، ونقاشات غير رسمية، وفرصاً للتواصل. ويمكن للمشاركين من القطاع الخاص أيضاً عرض منتجاتهم في غرف مخصصة. ووفقاً لشخصين مطلعين على الاجتماع، يُسمح لنحو 50 مورداً وشريكاً آخر من القطاع الخاص بالحضور، فيما يبلغ إجمالي الحضور عدة مئات.

وشملت قائمة المشاركين في اجتماع هذا العام، بحسب ما أفيد، شركتي التحليل الجنائي للبلوك تشين Chainalysis وTRM Labs. وأكدت TRM حضورها، بينما رفض كل من FBI وChainalysis التعليق. وتحدث نيكيل راغوفيرا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Predicate المتخصصة في البنية التحتية للامتثال، عن الامتثال للعملات المستقرة وتشريع GENIUS، وفقاً للتقرير. وأكدت Predicate مشاركته.

وقال الحاضرون إن ممثلين عن منظمة Security Alliance غير الربحية، التي تعمل على الحماية السيبرانية في قطاع العملات المشفرة، وعن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، شاركوا أيضاً. ويشمل جمهور FBI مسؤولين كباراً، ووكلاء يعملون على قضايا، ووكالات أميركية أخرى، وشركاء دوليين في إنفاذ القانون.

ووصف أحد الحاضرين الاجتماع بأنه لقاء لإنفاذ القانون، مخصص للوكالات وللأشخاص الذين يدعمون عملها، وليس مؤتمراً تقليدياً لقطاع العملات المشفرة. وينصب التركيز على التحقيقات والأمن القومي والتمويل غير المشروع، بما في ذلك الأساليب المستخدمة لتتبع المعاملات واسترداد الأصول.

وشملت الموضوعات، بحسب ما أفيد، نشاط الكارتلات، وتمويل الإرهاب، والاحتيال عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالبشر، والجرائم العنيفة مثل هجمات مفتاح الربط، التي يستخدم فيها المجرمون تهديدات جسدية للحصول على أصول رقمية. كما بحثت الجلسات تقنيات الاختراق الجديدة، وعمليات كوريا الشمالية، وأساليب تبادل المعلومات الاستخبارية بين السلطات والشركات.

تنامي مشاركة قطاع الصناعة

وقال أحد الأشخاص الذين تحدثوا إلى CoinDesk إن الندوة كانت في السابق تهيمن عليها الوكالات العامة بدرجة أكبر. وقد اتسعت عضويتها تدريجياً مع ازدياد اعتماد المحققين على المحللين التجاريين، والمتخصصين في الأمن السيبراني، وشركات العملات المشفرة القادرة على تحديد الأنشطة المشبوهة أو تتبع الأموال المسروقة.

ويعكس هذا التطور الدور المتغير للأصول الرقمية في التحقيقات الجنائية. ويركز الحدث على أسئلة عملية: ما أساليب الهجوم الناشئة، وما الأساليب التحقيقية التي تحقق نتائج، وكيف يستهدف العملاء الكوريون الشماليون شركات العملات المشفرة.

وتناول أحد العروض استغلال Drift الذي وقع في أبريل، حين سيطر المهاجمون إدارياً على منصة تداول لامركزية قائمة على Solana، واستخدموا رمزاً مميزاً جرى تعديله كضمان. ووفقاً للمصدر المطلع على العرض، تجاوزت قيمة السرقة 270 مليون دولار.

وجاءت إشارة عامة منفصلة إلى الحدث من رومان بيدا، وهو مسؤول تنفيذي في Token Recovery. وفي منشور على LinkedIn، قال بيدا إن ندوة 2024 عُقدت في أوستن، ووصفها بأنها اجتماع دولي للمتخصصين من القطاعين العام والخاص. وقال إن الموضوعات شملت غسل الأموال، وبرامج الفدية، والاتجار بالبشر، وعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة. ولم يرد بيدا، الذي حضر للمرة الثالثة، على طلب CoinDesk للتعليق.

والأسلوب المتحفظ مقصود. وقال المشاركون للمنشور إن الاجتماع يفتقر إلى الأماكن الأنيقة والأجواء الترويجية التي تميز التجمعات الكبرى للعملات المشفرة. ويتمثل هدفه في تبادل المعرفة العملياتية بشأن الجناة الحاليين، والممارسات التحقيقية الفعالة، والتهديدات التي يُرجح أن تظهر لاحقاً.

الدور المتنامي لـFBI في مجال العملات المشفرة

أنشأ المكتب وحدة الأصول الافتراضية التابعة له في فبراير 2022. وتجمع الوحدة الخبرات من الشعبتين الجنائية والسيبرانية في FBI، وتدعم التحقيقات، وتحليل المعلومات الاستخبارية، والجهود الرامية إلى تتبع العائدات غير المشروعة. وقالت الوكالة آنذاك إن الأصول الرقمية ظهرت في قضايا تتعلق ببرامج الفدية، واستغلال الأطفال، ومخططات القتل المأجور، وتمويل الإرهاب.

وكان FBI يحقق بالفعل في الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية قبل إنشاء الوحدة، وقال مصدر لـCoinDesk إن المكتب يحتفظ بفريق مخصص لهذا المجال منذ نحو عقد.

وقد ازدادت الحاجة إلى هذه الخبرة مع استخدام الحكومات والجماعات الخاضعة للعقوبات للعملات المشفرة في العمليات المالية والأمنية. وأفادت Chainalysis بأن العملات المشفرة التي تلقتها جهات خاضعة للعقوبات زادت بنسبة 694% في 2025، مع تحديد روسيا وإيران وكوريا الشمالية بوصفها مستخدمين متزايدي النشاط للأصول الرقمية.

وفي ظل هذه الخلفية، يوضح تنامي حضور القطاع الخاص في الندوة مدى قرب تعاون أجهزة إنفاذ القانون حالياً مع قطاع العملات المشفرة. فالشركات توفر تحليل المعاملات، والمعلومات الاستخبارية الأمنية، والمعرفة التقنية، بينما يقدم المحققون معلومات عن القضايا النشطة والشبكات الإجرامية. ومن ثم أصبح هذا التبادل منخفض الظهور جسراً مهماً بين السلطات العامة وقطاع تتزايد مشاركة أنظمته في كل من التمويل المشروع والجرائم الخطيرة.