Reunião discreta do FBI sobre criptomoedas reúne investigadores e setor

O FBI passou anos construindo um fórum discreto e exclusivo para convidados, onde investigadores, órgãos governamentais e especialistas em criptomoedas trocam informações sobre crimes envolvendo ativos digitais, informa o CoinDesk. O encontro mais recente ocorreu em setembro, em San Antonio, Texas, reunindo centenas de participantes para discussões que foram do financiamento do terrorismo a ataques hacker e fraudes.

Conhecido como Virtual Asset Technical Exchange, o evento anteriormente se chamava Virtual Currency Symposium. Três ex-participantes disseram ao CoinDesk que seu objetivo é conectar autoridades policiais a investigadores estrangeiros, empresas de análise de blockchain, pesquisadores de segurança e companhias cujas ferramentas são usadas para rastrear dinheiro digital.

A reunião está agora em seu nono ano. Ela atraiu pouca atenção pública, aparecendo principalmente em publicações ocasionais nas redes sociais feitas por participantes, em vez das grandes campanhas de marketing associadas a conferências comerciais de criptomoedas.

Um fórum de trabalho, não uma feira comercial

O formato do evento inclui discursos principais, painéis, conversas informais ao estilo fireside chat e networking. Participantes do setor privado também podem demonstrar seus produtos em salas dedicadas. Cerca de 50 fornecedores e outros parceiros do setor privado têm autorização para participar, enquanto o público total chega a várias centenas de pessoas, segundo duas pessoas familiarizadas com o encontro.

Segundo relatos, participaram da reunião deste ano as empresas de perícia em blockchain Chainalysis e TRM Labs. A TRM confirmou sua participação, enquanto o FBI e a Chainalysis se recusaram a comentar. Nikhil Raghuveera, cofundador e diretor-presidente da empresa de infraestrutura de compliance Predicate, falou sobre compliance de stablecoins e a legislação GENIUS, segundo a reportagem. A Predicate confirmou sua participação.

Representantes da organização sem fins lucrativos Security Alliance, que trabalha com proteção cibernética em todo o setor de criptomoedas, e da Financial Crimes Enforcement Network, do Tesouro dos EUA, também participaram, disseram os presentes. O público do FBI inclui altos funcionários, agentes que trabalham em casos, outras agências americanas e parceiros internacionais de segurança pública.

Um participante descreveu o encontro como uma reunião de autoridades policiais para órgãos e pessoas que apoiam seu trabalho, e não como uma conferência convencional do setor de criptomoedas. O foco está em investigações, segurança nacional e finanças ilícitas, incluindo os métodos usados para acompanhar transações e recuperar ativos.

Os temas teriam incluído atividades de cartéis, financiamento do terrorismo, fraudes on-line, golpes, material de abuso sexual infantil, tráfico de pessoas e crimes violentos, como ataques com chave inglesa, nos quais criminosos usam ameaças físicas para obter ativos digitais. As sessões também examinaram novas técnicas de hacking, operações norte-coreanas e métodos para compartilhar informações entre autoridades e empresas.

Participação do setor cresceu

Segundo uma pessoa que falou ao CoinDesk, o simpósio já foi muito mais dominado por órgãos públicos. Sua composição se ampliou gradualmente à medida que os investigadores passaram a depender mais de analistas comerciais, especialistas em cibersegurança e empresas de criptomoedas capazes de identificar atividades suspeitas ou rastrear fundos roubados.

Essa evolução reflete o papel em mudança dos ativos digitais nas investigações criminais. O evento se concentra em questões práticas: quais métodos de ataque estão surgindo, quais abordagens investigativas estão produzindo resultados e como agentes norte-coreanos estão mirando empresas de criptomoedas.

Uma apresentação abordou o exploit da Drift ocorrido em abril, no qual invasores assumiram o controle administrativo de uma exchange descentralizada baseada em Solana e usaram um token alterado como garantia. O roubo superou US$ 270 milhões, segundo a fonte familiarizada com a apresentação.

Uma referência pública separada ao evento veio de Roman Bieda, executivo da Token Recovery. Em uma publicação no LinkedIn, Bieda disse que o simpósio de 2024 havia sido realizado em Austin e o descreveu como uma reunião internacional de especialistas dos setores público e privado. Ele disse que os temas incluíram lavagem de dinheiro, ransomware, tráfico de pessoas e golpes com criptomoedas. Bieda, que participou pela terceira vez, não respondeu ao pedido de comentário do CoinDesk.

O estilo contido é intencional. Participantes disseram à publicação que a reunião não tem os ambientes sofisticados nem a atmosfera promocional dos grandes encontros de criptomoedas. Seu objetivo é trocar conhecimento operacional sobre criminosos ativos, práticas investigativas eficazes e ameaças que provavelmente surgirão a seguir.

O papel crescente do FBI nas criptomoedas

O órgão criou sua Virtual Assets Unit em fevereiro de 2022. A unidade reúne conhecimentos especializados das divisões criminais e cibernéticas do FBI, apoiando investigações, análise de inteligência e esforços para rastrear receitas ilícitas. Na época, a agência disse que ativos digitais estavam aparecendo em casos envolvendo ransomware, exploração infantil, esquemas de assassinato por encomenda e financiamento do terrorismo.

O FBI já investigava crimes envolvendo ativos virtuais antes da criação da unidade, e uma fonte disse ao CoinDesk que o órgão mantém uma equipe dedicada à área há cerca de uma década.

A necessidade desse conhecimento especializado cresceu à medida que governos e grupos sancionados passaram a usar criptomoedas em operações financeiras e de segurança. A Chainalysis informou que o volume de criptomoedas recebido por entidades sancionadas aumentou 694% em 2025, com Rússia, Irã e Coreia do Norte identificados como usuários cada vez mais ativos de ativos digitais.

Nesse contexto, a presença crescente do setor privado no simpósio ilustra o quão estreitamente as autoridades policiais agora trabalham com a indústria de criptomoedas. As empresas fornecem análise de transações, inteligência de segurança e conhecimento técnico, enquanto os investigadores trazem informações sobre casos ativos e redes criminosas. O intercâmbio discreto se tornou, portanto, uma ponte importante entre as autoridades públicas e uma indústria cujos sistemas estão cada vez mais envolvidos tanto em finanças legítimas quanto em crimes graves.