La reunión discreta del FBI sobre criptomonedas reúne a investigadores y al sector

El FBI lleva años organizando discretamente un foro al que solo se puede asistir por invitación, en el que investigadores, organismos gubernamentales y especialistas en criptomonedas intercambian información sobre delitos relacionados con los activos digitales, informa CoinDesk. La última reunión tuvo lugar en septiembre en San Antonio, Texas, y congregó a cientos de participantes para debatir desde la financiación del terrorismo hasta hackeos y fraudes.

Conocido como Virtual Asset Technical Exchange, el evento se llamaba anteriormente Virtual Currency Symposium. Tres antiguos asistentes dijeron a CoinDesk que está diseñado para conectar a funcionarios de las fuerzas del orden con investigadores extranjeros, empresas de análisis de cadenas de bloques, investigadores de seguridad y compañías cuyas herramientas se utilizan para rastrear el dinero digital.

La reunión cumple ahora su noveno año. Ha recibido poca atención pública y aparece principalmente en publicaciones ocasionales en redes sociales de sus participantes, en lugar de en las grandes campañas de marketing asociadas a las conferencias comerciales sobre criptomonedas.

Un foro de trabajo, no una feria comercial

El formato del evento incluye discursos principales, paneles, charlas informales junto al fuego y actividades de networking. Los participantes del sector privado también pueden demostrar sus productos en salas habilitadas para ello. Según dos personas familiarizadas con la reunión, se permite asistir a unos 50 proveedores y otros socios del sector privado, mientras que la audiencia total asciende a varios cientos de personas.

Según se informa, entre los participantes de la reunión de este año figuraron las empresas de análisis forense de cadenas de bloques Chainalysis y TRM Labs. TRM confirmó su asistencia, mientras que el FBI y Chainalysis declinaron hacer comentarios. Nikhil Raghuveera, cofundador y director ejecutivo de la empresa de infraestructura de cumplimiento Predicate, habló sobre el cumplimiento normativo de las stablecoins y la legislación GENIUS, según el informe. Predicate confirmó su participación.

Los asistentes dijeron que también participaron representantes de la organización sin ánimo de lucro Security Alliance, que trabaja en la protección cibernética de todo el sector de las criptomonedas, y de la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro de Estados Unidos. Entre el público del FBI se encuentran altos funcionarios, agentes que trabajan en casos, otros organismos estadounidenses y socios internacionales de las fuerzas del orden.

Un asistente describió la reunión como un encuentro de las fuerzas del orden para organismos y personas que apoyan su labor, en lugar de como una conferencia convencional del sector de las criptomonedas. El énfasis se pone en las investigaciones, la seguridad nacional y las finanzas ilícitas, incluidos los métodos utilizados para seguir las transacciones y recuperar activos.

Según se informa, los temas incluyeron la actividad de los cárteles, la financiación del terrorismo, el fraude en internet, las estafas, el material de abuso sexual infantil, la trata de personas y delitos violentos como los ataques con llave inglesa, en los que los delincuentes utilizan amenazas físicas para obtener activos digitales. Las sesiones también analizaron nuevas técnicas de hackeo, las operaciones norcoreanas y métodos para compartir información de inteligencia entre autoridades y empresas.

Ha aumentado la participación del sector

Según una persona que habló con CoinDesk, en el pasado el simposio estaba mucho más dominado por organismos públicos. Su composición se ha ampliado gradualmente a medida que los investigadores han pasado a depender más de analistas comerciales, especialistas en ciberseguridad y empresas de criptomonedas capaces de identificar actividades sospechosas o rastrear fondos robados.

Esa evolución refleja el papel cambiante de los activos digitales en las investigaciones criminales. El evento se centra en cuestiones prácticas: qué métodos de ataque están surgiendo, qué enfoques de investigación están dando resultados y cómo los operativos norcoreanos están atacando a las empresas de criptomonedas.

Una presentación abordó el exploit de Drift de abril, en el que los atacantes tomaron el control administrativo de un exchange descentralizado basado en Solana y utilizaron un token alterado como garantía. El robo superó los 270 millones de dólares, según la fuente familiarizada con la presentación.

Otra referencia pública al evento procedió de Roman Bieda, un ejecutivo de Token Recovery. En una publicación de LinkedIn, Bieda dijo que el simposio de 2024 se había celebrado en Austin y lo describió como una reunión internacional de especialistas de los sectores público y privado. Dijo que los temas incluyeron el blanqueo de capitales, el ransomware, la trata de personas y las estafas con criptomonedas. Bieda, que asistió por tercera vez, no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk.

El estilo contenido es intencionado. Los participantes dijeron a la publicación que la reunión carece de los entornos cuidados y la atmósfera promocional de los grandes encuentros sobre criptomonedas. Su objetivo es intercambiar conocimientos operativos sobre los delincuentes activos, las prácticas de investigación eficaces y las amenazas que probablemente surgirán a continuación.

El papel cada vez mayor del FBI en las criptomonedas

La agencia creó su Virtual Assets Unit en febrero de 2022. La unidad combina conocimientos especializados de las divisiones criminal y cibernética del FBI, y respalda investigaciones, análisis de inteligencia y esfuerzos para rastrear ganancias ilícitas. En ese momento, la agencia dijo que los activos digitales aparecían en casos relacionados con ransomware, explotación infantil, planes de asesinato por encargo y financiación del terrorismo.

El FBI ya investigaba delitos relacionados con activos virtuales antes de que se estableciera la unidad, y una fuente dijo a CoinDesk que la agencia mantiene un equipo dedicado a este ámbito desde hace aproximadamente una década.

La necesidad de esa experiencia ha aumentado a medida que gobiernos y grupos sancionados utilizan criptomonedas en operaciones financieras y de seguridad. Chainalysis informó de que las entidades sancionadas recibieron un 694 % más de criptomonedas en 2025, y señaló a Rusia, Irán y Corea del Norte como usuarios cada vez más activos de los activos digitales.

En ese contexto, la creciente presencia del sector privado en el simposio ilustra hasta qué punto las fuerzas del orden trabajan ahora estrechamente con la industria de las criptomonedas. Las empresas aportan análisis de transacciones, inteligencia de seguridad y conocimientos técnicos, mientras que los investigadores aportan información sobre casos activos y redes criminales. Por tanto, este intercambio discreto se ha convertido en un puente importante entre las autoridades públicas y una industria cuyos sistemas participan cada vez más tanto en las finanzas legítimas como en delitos graves.