Малоизвестная криптовалютная встреча ФБР объединяет следователей и представителей отрасли

Как сообщает CoinDesk, ФБР годами создавало закрытый форум, куда приглашают ограниченный круг участников: следователи, государственные ведомства и специалисты по криптовалютам обмениваются там информацией о преступлениях с использованием цифровых активов. Последняя встреча прошла в сентябре в Сан-Антонио, штат Техас, и собрала сотни участников. Обсуждались самые разные темы — от финансирования терроризма до взломов и мошенничества.

Мероприятие известно как Virtual Asset Technical Exchange, а ранее называлось Virtual Currency Symposium. Трое бывших участников рассказали CoinDesk, что его цель — связать представителей правоохранительных органов с зарубежными следователями, компаниями, занимающимися анализом блокчейна, исследователями в области безопасности и компаниями, чьи инструменты используются для отслеживания цифровых денег.

В этом году встреча проходит уже в девятый раз. Она привлекла мало внимания общественности и упоминалась главным образом в редких публикациях участников в социальных сетях, а не в масштабных маркетинговых кампаниях, характерных для коммерческих криптовалютных конференций.

Рабочий форум, а не выставка

Формат мероприятия включает основные выступления, панельные дискуссии, неформальные беседы у камина и нетворкинг. Участники из частного сектора также могут демонстрировать свои продукты в специально отведённых помещениях. По словам двух людей, знакомых с мероприятием, около 50 поставщиков и других партнёров из частного сектора получают разрешение на участие, а общая численность аудитории составляет несколько сотен человек.

По имеющимся данным, в этом году среди участников были компании, занимающиеся блокчейн-криминалистикой, Chainalysis и TRM Labs. TRM подтвердила своё участие, а ФБР и Chainalysis отказались от комментариев. Как сообщает издание, Нихил Рагувира, сооснователь и генеральный директор компании Predicate, занимающейся инфраструктурой для комплаенса, выступил с докладом о соблюдении требований в отношении стейблкоинов и законопроекте GENIUS. Predicate подтвердила его участие.

По словам участников, в мероприятии также приняли участие представители некоммерческой организации Security Alliance, занимающейся киберзащитой криптовалютного сектора, и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Среди слушателей ФБР — высокопоставленные чиновники, агенты, ведущие расследования, представители других ведомств США и международные партнёры правоохранительных органов.

Один из участников описал встречу как собрание правоохранительных органов, предназначенное для ведомств и людей, поддерживающих их работу, а не как обычную конференцию криптовалютной индустрии. Основное внимание уделяется расследованиям, национальной безопасности и незаконным финансовым операциям, включая методы отслеживания транзакций и возврата активов.

Как сообщается, среди тем обсуждения были деятельность картелей, финансирование терроризма, интернет-мошенничество, различные виды обмана, материалы о сексуальном насилии над детьми, торговля людьми и насильственные преступления, такие как wrench attacks, когда преступники с помощью физических угроз добиваются передачи цифровых активов. На сессиях также рассматривались новые методы взлома, операции Северной Кореи и способы обмена разведданными между государственными органами и компаниями.

Участие отрасли расширилось

По словам одного из собеседников CoinDesk, когда-то на симпозиуме гораздо сильнее преобладали государственные ведомства. Состав участников постепенно расширялся по мере того, как следователи стали больше полагаться на коммерческих аналитиков, специалистов по кибербезопасности и криптовалютные компании, способные выявлять подозрительную активность или отслеживать украденные средства.

Эта эволюция отражает меняющуюся роль цифровых активов в уголовных расследованиях. На мероприятии обсуждаются практические вопросы: какие методы атак появляются, какие подходы к расследованиям дают результаты и как северокорейские оперативники атакуют криптовалютные компании.

На одной из презентаций рассматривался апрельский эксплойт Drift, в ходе которого злоумышленники получили административный контроль над децентрализованной биржей на базе Solana и использовали изменённый токен в качестве залога. По словам источника, знакомого с презентацией, сумма похищенного превысила $270 миллионов.

Ещё одно публичное упоминание мероприятия появилось у Романа Беды, руководителя компании Token Recovery. В публикации в LinkedIn Беда написал, что симпозиум 2024 года прошёл в Остине, и назвал его международной встречей специалистов из государственного и частного секторов. По его словам, среди тем были отмывание денег, программы-вымогатели, торговля людьми и криптовалютное мошенничество. Беда, посетивший мероприятие в третий раз, не ответил на запрос CoinDesk о комментарии.

Сдержанный стиль выбран намеренно. Участники рассказали изданию, что встрече не хватает тщательно оформленных площадок и рекламной атмосферы крупных криптовалютных мероприятий. Её цель — обмен оперативными знаниями о действующих преступниках, эффективных методах расследования и угрозах, которые могут возникнуть в будущем.

Расширяющаяся роль ФБР в сфере криптовалют

Бюро создало своё подразделение по виртуальным активам в феврале 2022 года. Оно объединяет экспертизу уголовного и киберподразделений ФБР, поддерживая расследования, анализ разведданных и усилия по отслеживанию незаконных доходов. В то время ведомство заявило, что цифровые активы фигурировали в делах, связанных с программами-вымогателями, эксплуатацией детей, заказными убийствами и финансированием терроризма.

ФБР расследовало преступления с использованием виртуальных активов ещё до создания подразделения, и один из источников сообщил CoinDesk, что бюро около десяти лет располагает специализированной командой в этой области.

Потребность в такой экспертизе выросла по мере того, как находящиеся под санкциями правительства и группы стали использовать криптовалюту в финансовых операциях и операциях в сфере безопасности. Chainalysis сообщила, что объём криптовалюты, полученной подсанкционными организациями, в 2025 году вырос на 694%; при этом Россия, Иран и Северная Корея были названы всё более активными пользователями цифровых активов.

На этом фоне расширение присутствия частного сектора на симпозиуме показывает, насколько тесно правоохранительные органы теперь работают с криптовалютной индустрией. Компании предоставляют анализ транзакций, разведданные в сфере безопасности и технические знания, а следователи делятся информацией о текущих делах и преступных сетях. Поэтому эта малозаметная встреча стала важным связующим звеном между государственными органами и отраслью, системы которой всё активнее используются как в легальных финансах, так и в тяжёлых преступлениях.